A Polícia Federal e a Receita Federal realizaram nesta quinta-feira (22) a Operação Colossus, com o objetivo de combater uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro por meio da compra e venda de criptoativos.
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Estima-se que, inicialmente, mais de R$ 2 bilhões teriam sido movimentados em operações de câmbio suspeitas, realizadas por empresas de fachada e sem capacidade econômico-financeira para tal.
Desvio de fundos, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional foram alguns dos supostos crimes identificados, cujos recursos foram movimentados por meio desse esquema.
